רשות המיסים גיבשה עמדה, שכבר הועברה אל היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, ולפיה התגלו ראיות מוצקות המאפשרות הגשת כתב אישום נגד שר הפנים אריה דרעי בגין עבירות מס חמורות ועבירות על החוק לאיסור הלבנת הון. עמדה זו הוצגה בדיונים שהתקיימו בלשכתו של היועמ"ש, ובהתבסס על-כך נתן היועמ"ש לרשות המיסים "אור ירוק"להכנת טיוטת כתב אישום. גם יפה דרעי חשופה לסיכון של הגשת כתב אישום בגין עבירות מס והלבנת הון.
כפי שחשפנו כאן (03.05.16), בידי המשטרה עדות מפלילה וחמורה נגד אריה דרעי ואחיו שלמה דרעי. העדות ניתנה מחמת נסיבות משפחתיות מיוחדות שנוצרו, ומכאן חשיבותה. בשל תנאים מסוימים שהוצגו מצד נותני העדות, לרבות הימנעות ממפגש לצורך עימות, התעכבה חקירתו של דרעי באזהרה והצגת הראיות שנחשפו על-ידי אותו מקור.
ל-News1 נודע, כי ברשות המיסים כבר הכינו טיוטה ראשונית של כתב האישום, ובה פורטו עבירות המס וסכומי הכסף בגינם נעברו העבירות. המדובר באי-דיווח על הכנסות ובדיווחים כוזבים לרשויות המס, כולל בהצהרות הון שניתנו מטעמו של דרעי, במימון בניית חוילה בישוב ספסופא בין היתר בכספים שחורים ועוד. טיוטת כתב האישום כוללת את חלקו של האח - עו"ד שלמה דרעי, בסיוע לאריה דרעי להסוות מקורות הכנסותיו האמיתיות.
נודע, כי מקור בכיר ברשות המיסים התבטא ואמר כי מדובר ב"תיק סגור"נגד דרעי, וכי כבר בשלב זה נמצאו ראיות למכביר המאפשרות הגשת כתב אישום. המדובר בראיות ברורות וחותכות שנמצאו עוד לפני חקירתו של דרעי ביום 29.05.17 ועוד בטרם נשמעה גירסתו לחשדות נגדו. בחקירתו לא הצליח דרעי להפריך החשדות נגדו.
בדיונים בלשכת היועמ"ש הוסכם כי כתב אישום בגין עבירות מס לא יוגש בנפרד, אלא לאחר שיגובשו כל החשדות נגד דרעי בגין העבירות הכלכליות הנוספות בהן הוא חשוד: גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה וכו'. דרעי אמור להיחקר פעם נוספת בימים הקרובים.
אריה דרעי ורעייתו יפה דרעי חשודים בנוסף בקבלת כספים במרמה, רישומים כוזבים במסמכי תאגיד, ובגניבה מעמותות שנוהלו רשמית על-ידי יפה דרעי. על-פי החשד, הוצאו כספים במרמה בגובה של עשרות אלפי דולרים לכמה ספקים, כביכול. ההמחאות שניתנו לכמה גורמים, כולל באמצעות בני משפחתה-הרחוקה של יפה דרעי, נפרעו בצ'נג'ים או בידי גורמים אחרים. חלק ניכר מהכספים הועברו במזומנים למשפחת דרעי למימון צרכיהם הפרטיים, או ששימשו בחלקם לרכישת מוצרי חשמל לביתם. נודע, כי אחת המעורבות שנחקרו ביום 29.05.17, גננת בעיסוקה, הושמה במעצר בית למשך ארבעה ימים ובחקירתה הוברר דבר חלקם של אחיה בפרשה. כמו-כן נודע, כי חלק ניכר מהפעולות הבעייתיות בעמותות בוצעו בהדרכתה ו/או תוך מעורבותה של יפה דרעי, ובלא מעורבותו של אריה דרעי.
ההערכה עתה היא, כי בנסיבות שנוצרו, יאלץ אריה דרעי לפרוש מתפקידו כשר הפנים תוך שבועות ספורים ולהתמקד בהגנתו ובהגנת רעייתו. שאם לא כן, ואם אכן תוגשנה נגדו עתירות לבג"ץ לסילוקו מתפקיד שר הפנים - דרעי לא יוכל לזכות להגנת היועמ"ש, נוכח זאת שבידי היועמ"ש כבר מצויה תשתית ראייתית מספקת להגשת כתב אישום נגדו (להבדיל מתיקים אחרים, ובהם בתיקי החקירה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בהם טרם נמצאה וספק גדול אם תימצא תשתית ראייתית מספקת ואם זו אכן תתגבש לכדי החלטה על הגשת כתב